lavado de dinero

Es un hecho que el senador entrerriano no volverá al recinto, pero en el oficialismo y en los bloques dialoguistas no quieren darle a Unión por la Patria un triunfo político que le permitiría ganar un escaño clave para el control de la Cámara alta.

Los teléfonos del senador nacional y su secretaria no fueron secuestrados; el pago de la fianza aún no se concretó, que debía ser previa a que lo favorecieran con la prisión domiciliaria en un complejo de lujo.

La Justicia de Paraguay ordenó las primeras medidas de prueba para intentar determinar de dónde provenía el dinero y para qué iba a ser utilizado. La coartada del senador y su acompañante no convence a los fiscales.

Ante la facilidad para abrir cuentas con sólo una foto del rostro y del DNI, en los últimos meses el fenómeno de las “mulas bancarias” tomó un nuevo impulso. Bandas criminales captan en las redes sociales a personas desprevenidas y venden sus datos para blanquear dinero ilegal.

El proyecto que reforma el régimen de prevención y represión del lavado de activos logró media sanción en la Cámara de Diputados, con 111 votos positivos, 96 negativos y cinco abstenciones. Finalmente, Juntos por el Cambio se mantuvo unido, pese a que el PRO había firmado el dictamen oficialista. El proyecto ahora deberá ser analizado en el Senado

El ministro de Seguridad participó de la primera cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que preside Argentina.

Gerardo Montenegro es senador nacional desde 2013. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC realizaron una investigación sobre su patrimonio y presentaron una denuncia ante la justicia federal de esa provincia.  

El juicio oral comenzó hace casi dos años y medio. El empresario K está acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces.

Los reportes diarios relativos a siniestros ambientales imponen la necesidad de poner en marcha las herramientas con las que cuenta el aparato estatal y reforzar el sistema de cooperación mutua entre países a los fines de lograr contener su avance.

Es por malversación de fondos y lavado de dinero. La misma sentencia fue dictada contra su abogado, y otra menor contra el hijo del letrado. Los tres estaban acusados de enriquecerse con la venta de fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede.