Lavado de activos

Así se desprende del relevamiento efectuado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), entre enero de 2019 y marzo de 2024. La mayoría de los casos tiene como delitos precedentes el narcotráfico, infracciones aduaneras, delitos contra la propiedad y hechos de corrupción, entre otros.

En el Puesto Caminero de Villaguay, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos del Ministerio de Seguridad y Justicia, se realizó un procedimiento vinculado a traslado de activos. El procedimiento se registró en horas del mediodía, cuando personal de la

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó a cinco personas por conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo y a la evasión tributaria en el comercio de equinos. En tanto, una sexta persona fue procesada por incumplimiento de los deberes de

Un allanamiento por una estafa en Paraná derivó en una causa federal por posible lavado de activos al hallarse mucho dinero en un vehículo. La discusión jurídica sobre quién debe investigar el delito y la justificación de la tenencia del dinero. El 22 de julio pasado la Policía de Entre R

Desbarataron una red de empresas dedicadas al contrabando y lavado de activos. Hubo varios allanamientos, uno en Gualeguaychú que derivó en una causa paralela a cargo del fiscal Lucas Pascual.

Las autoridades colombianas han capturado en la mañana de este sábado a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También fue capturada la ex esposa de Nicolás, Day Vásquez, por lavado de activos y violaci

El CIPCE advirtió que el proyecto de reforma de la ley de lavado de activos aprobado ayer en Diputados “es regresivo”.

Seis son las iniciativas previstas para debatir este miércoles, en la segunda sesión ordinaria del año. Expectativa en torno a la actitud que tendrá la oposición con un proyecto pedido por el FMI.

Diputados de la Nación discuten modificaciones a la legislación sobre lavado de activos.

En un control de rutina, uniformados observaron que “dentro del kit de elementos de seguridad transportaban una importante cantidad de reales”. La Justicia ordenó que sean secuestraron y los automovilistas quedaron supeditados a la causa. En la tarde de este martes, el puesto caminero Cerrito, ubicado en el límite de